Мероприятия

Вернуться к списку мероприятий

Реализация требований Положения Банка России № 550-П

20 июня в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Реализация требований Положения Банка России N 550-П».


На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.


Банк России устанавливает регламент оповещения и формат электронных документов, получаемых кредитными организациями от федерального органа исполнительной власти, в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с требованиями Положения Банка России от 20 июля 2016 года N 550-П определен порядок доведения до указанных организаций следующей информации: отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказ от заключения договоров банковского счета (вклада) и расторжение договоров банковского счета (вклада) с клиентом. Нововведения вступают в силу с 26 июня 2017 года.


На предстоящем вебинаре участники мероприятия познакомятся с решением ЦФТ-Банк, предназначенным для исполнения требований регулятора и обработки данных в сжатые сроки при получении сообщений от Банка России. Кредитная организация сможет сократить трудозатраты сотрудников на ввод и обработку данных, избежать ошибок ручного ввода, а также минимизировать риски при обслуживании клиентов в случае наличия по ним информации у уполномоченного органа.


В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:


•    Загрузка электронных сообщений Банка России, содержащих информацию о случаях отказа в совершении операции, отказа от заключения договора, расторжения договора по инициативе кредитной организации
•    Формирование квитанций о непринятии архивного файла Банка России
•    Формирование уведомлений о принятии (непринятии) электронных сообщений Банка России
•    Ведение и хранение реестра отказов, полученного при обработке электронных сообщений Банка России
•    Проверка существующих и новых клиентов по реестру отказов
•    Установка критерия риска клиентам, которые имеют отношение к реестру отказов


Докладчик на мероприятии — Елизавета Корытова, старший инженер-тестировщик дирекции «Расчеты».


Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Просмотреть или скачать материалы мероприятия можно ниже:
* Для просмотра записи нужен актуальный проигрыватель,
скачать для Windows (формат *.arf или формат *.wrf)
или скачать для Mac OS (формат *.arf или формат *.wrf).

При возникновении вопросов просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.