Мероприятия

Вернуться к списку мероприятий

Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк по продукту «Финансовый мониторинг»

12 декабря в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк по продукту «Финансовый мониторинг».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских, информационных технологий и менеджеры по рискам.

Эффективная система внутреннего контроля является необходимым условием в обеспечении надежного функционирования кредитной организации и формировании положительной деловой репутации финансового института.

В ходе предстоящего вебинара состоится обзор решений ЦФТ-Банк, которые позволят оптимизировать работу служб финансового мониторинга и организовать комплексный подход в части ПОД/ФТ.

Дополнительно на мероприятии участники смогут ознакомиться со списком акционных Приложений продукта «Финансовый мониторинг», на которые действуют особые условия в случае приобретения, задать интересующие вопросы по функциональным возможностям представленных решений.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
  • Возможности информационного комплекса ЦФБ-Банк для организации следующих бизнес-процессов:
    • Идентификация клиентов: физических и юридических лиц
    • Контроль клиентов – организаций
    • Выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ, Положения Банка России 375-П
    • Выполнение требований методических рекомендаций Центрального банка РФ
    • Проверки по спискам подозрительных лиц
    • Работа с клиентами, являющимися стратегическими предприятиями и акционерными обществами
    • Настройка правил блокирования счетов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ
    • Организация расследований по ПОД/ФТ
    • Выполнение требований по законодательству США (FATCA)
    • Получение дополнительной информации по клиентам и их операциям
    • Проверка на банкротство по ЕФРСБ
Докладчик на мероприятии – Татьяна Закутько, ведущий аналитик дирекции «Расчеты».

Общая продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
Просмотреть или скачать материалы мероприятия можно ниже:
* Для просмотра записи нужен актуальный проигрыватель,
скачать для Windows (формат *.arf или формат *.wrf)
или скачать для Mac OS (формат *.arf или формат *.wrf).

При возникновении вопросов просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.