Изменения в ведении санкционных списков и проверок по ним
17 апреля в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему
«Изменения в ведении санкционных списков и проверок по ним».
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.
Требования российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ диктуют кредитным организациям необходимость проверки клиентов и совершаемых им операций. Данный факт, а также постоянно растущее число контролируемых списков, вызывает потребность в инструментах, позволяющих оперативно создавать и подключать к проверкам новые списки, использовать собственные алгоритмы проверок, принимать решения об истинности или ложности совпадений.
За последнее время возможности контроля при работе с клиентской базой и выполнении операций в ЦФТ-Банк были значительно расширены для того, чтобы банки могли оперативно реагировать на изменения регулятивных требований, заранее выявлять возможные риски, связанные с работой с конкретными клиентами и контрагентами, оптимизировать работу служб финансового мониторинга.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
- Обзор изменений в функциональности Приложений:
- Финансовый мониторинг
- Ведение и контроль дополнительных списков подозрительных лиц
- Реализация проверок клиентов и операций по спискам:
- Публичных должностных лиц X-Compliance Интерфакс
- Thomson Reuters
World-Check
- EU
- MOFA
- Планы развития системы ЦФТ-Банк в части финансового мониторинга
Докладчик на мероприятии – Татьяна Закутько, Ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».
Общая продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
Просмотреть или скачать материалы мероприятия можно ниже:
* Для просмотра записи нужен актуальный проигрыватель,
скачать для Windows (формат
*.arf
или формат
*.wrf)
или скачать для Mac OS (формат
*.arf
или формат
*.wrf).
При возникновении вопросов просьба обращаться по адресу
Product@cft.ru.