17 апреля в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Изменения в ведении санкционных списков и проверок по ним».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Требования российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ диктуют кредитным организациям необходимость проверки клиентов и совершаемых им операций. Данный факт, а также постоянно растущее число контролируемых списков, вызывает потребность в инструментах, позволяющих оперативно создавать и подключать к проверкам новые списки, использовать собственные алгоритмы проверок, принимать решения об истинности или ложности совпадений.

За последнее время возможности контроля при работе с клиентской базой и выполнении операций в ЦФТ-Банк были значительно расширены для того, чтобы банки могли оперативно реагировать на изменения регулятивных требований, заранее выявлять возможные риски, связанные с работой с конкретными клиентами и контрагентами, оптимизировать работу служб финансового мониторинга.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• Обзор изменений в функциональности Приложений:
  • Финансовый мониторинг
  • Ведение и контроль дополнительных списков подозрительных лиц
• Реализация проверок клиентов и операций по спискам:
  • Публичных должностных лиц X-Compliance Интерфакс
  • Thomson Reuters World-Check
  • EU
  • MOFA
• Планы развития системы ЦФТ-Банк в части финансового мониторинга

Докладчик на мероприятии – Татьяна Закутько, Ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».

Общая продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.