Программное обеспечение
En Группа компаний

ЦФТ-AML

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем 

ЦФТ-AML – комплект веб-приложений для автоматизации финансового мониторинга.

ЦФТ-AML позволяет банкам:

  • минимизировать риски вовлечения в сделки клиентов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов или финансированием терроризма
  • своевременно обнаруживать сомнительные операции

Преимущества для банка

  • Выполнение требований российского законодательства в части ПОД/ФТ
  • Минимизация репутационных и операционных рисков
  • Повышение уровня комплаенс-контроля
  • Исключение влияния «человеческого фактора» на процессы мониторинга финансовых операций
  • Оперативный и точный анализ информации

Преимущества для бизнеса

  • Повышение качества проверки данных
  • Проверка информации по актуальным централизованным справочникам
  • Отсутствие двойного ввода данных о клиенте
  • Реализация принципа «Знай своего клиента» (KYC)
  • Высокая скорость принятия решений о подозрительных операциях

Функциональные преимущества ЦФТ-AML

  • Полная автоматизация мониторинга финансовых процессов организации, включая оценку подозрительных транзакций, проведение расследований
  • Быстрая адаптация функциональности системы под новые требования законодательства
  • Агрегация данных о клиенте, полученных из разных внешних источников
  • Визуализация информации
  • Конструктор отчетов
  • Менеджмент инцидентов
  • Machine learning


Код в Каталоге Название Приложения Единовременный лицензионный/
сублицензионный платеж, тыс.у.е.*
Периодический (ежемесячный) лицензионный платеж, тыс. у.е.*
AML-Аналитика
18B010010Выявление сомнительных операций, не подлежащих обязательному контролю (факторы)   14.99  0.375
18B010030Автоматический контроль лимитов по операциям клиентов   9.99  0.25
18B010020Предварительная проверка и постконтроль операции  9.99  0.25
18B010040On-line контроль платежных документов14.990.375
KYC (Know Your Customer)
18B020040Ведение заявок на оценку клиентской базы   9.99  0.25
18B020010Подключение источников с  информацией о клиенте   4.99  0.125
18B020030Адаптер ЦФТ-Госуслуги (СМЭВ)  9.99  0.25
18B020020Агрегаторы данных о клиентах (СПАРК, Контур-Фокус,Thomson Reuters и др.)  4.99  0.125
WEB АРМ сотрудника Compliance
18B030020Сценарии для работы пользователя при идентификации клиентов  14.99  0.375
18B030010Анализ и принятие решения  по информации  4.99  0.125
18B030040Визуализация: взаимосвязи между операциями клиентов, информация по сомнительным операциям  9.99  0.25
18B030030Формирование аналитических и оперативных отчетов для пользователей  4.99  0.125
18B030060Работа с Инцидентами  9.99  0.25
18B030050Расследования по Клиентам   9.99  0.25
18B030070Мониторинг работы сотрудника Compliance (дашборды, метрики, показатели эффективности)  9.99  0.25
AML-Скоринг
18B040020Скоринг модели оценки клиентов   9.99  0.25
18B040010Ведение и расчет категорий клиентов (внутренний рейтинг)  9.99  0.25
"Черные" и Cанкционные списки  
18B050010"Черные" и Cанкционные списки   2.99**  0.075
Машинное обучение
18B060020Анализ алгоритмов платежей клиентов. Выявление новых факторов  9.99  0.25
18B060010Анализ контрагентов. Выявление рисков   9.99  0.25
Типы пользователей 
18B070010АРМ Администратора  2.99  0.075
18B070020WEB Пользователь  2.99  0.075
Системные компоненты
18B080010Работа с сервером лицензирования для проигрывания, мониторинга и конструирования микросервисов  0.09***  0.002
18B080020API (Интеграция с внешними системами)   9.99  0.25
18B080030Конструктор отчетов  9.99  0.25

 

* Курс у.е. по отношению к российскому рублю указан на web-сайте ЛИЦЕНЗИАРА www.cft.ru.

** За каждый список

*** За каждый микросервис, кроме дистрибутивного