Программное обеспечение
En Группа компаний

ЦФТ-Взаимодействие с госорганами и другими внешними системами

Решение обеспечивает организацию информационного взаимодействия между банком и госорганами. В рамках этого взаимодействия поддерживается обмен следующими данными:

ФМС (ГУ МВД)

  • Сведения о действительности паспорта гражданина РФ, предъявленного на определенное имя, для банков" версии 1.0.0.
  • База данных недействительными российскими паспортами
  • База ГУ МВД для проверка действительности паспортов

ПФР     

  • Сведения о состоянии лицевого счета гражданина

ФНС     

  • Установление ИНН на основании ФИО и паспортных данных
  • Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
  • Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц
  • Сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических лиц
  • Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
  • Реестр дисквалифицированных лиц
  • Сведения о наличии действующих решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика

ФССП   

  • Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении
  • Исполнительные документы и постановления по исполнительному производству

ЕГРЮЛ/ ЕГРИП

  • Списки юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в отношении которых в заданную дату были включены новые сведения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
  • Сведения о единоличном исполнительном органе за последний календарный год
  • Сведения о проведении процедуры банкротства или ликвидации в отношении Клиента

БКИ      

  • Проверка наличия отрицательной кредитной истории в ОКБ
  • Проверка наличия отрицательной кредитной истории в Эквифакс
  • Проверка наличия отрицательной кредитной истории в НБКИ

ЕСИА   

  • Упрощенная идентификация с помощью протокола OpenIDConnect