Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок
12.11.2012,
Вебинар
Компания Центр Финансовых Технологий приглашает к участию руководителей и сотрудников подразделений ПОД/ФТ, менеджеров по управлению рисками, специалистов внутреннего контроля, ИТ-отделов и комплаенс-служб.
Вебинар пройдет 12-го ноября в 11:00 по московскому времени.
В ходе мероприятия участникам on-line семинара будут продемонстрированы функциональные возможности новых Приложений ЦФТ-Банк в части выявления подозрительных операций по признакам необычных сделок, классифицированным в соответствии с Положением Банка России № 375-П.
Список вопросов, которые предлагаются в качестве опорных точек для обсуждения на мероприятии:
· Настройка и расчет показателей деятельности клиента (статистических параметров), необходимых для выявления подозрительных схем расчетов
· Настройка условий и выполнение операций по выявлению подозрительных схем расчетов, на основании предварительно рассчитанных статистических параметров:
- Операции поиска подозрительных схем и расчет отчетов по кодам видов признаков необычных сделок 1402, 1407, 1413, 1414
Докладчик на мероприятии - Руслан Тимошков, Инженер-технолог Дирекции «Расчеты».
Участие в вебинаре бесплатное при условии обязательной регистрации.