Практика использования решений ЦФТ в части ПОД/ФТ и перспективы их развития в связи с изменениями в законодательстве
03.10.2013,
Круглый стол
Компания Центр Финансовых Технологий приглашает Вас принять участие в круглом столе, посвященном теме:
«Практика использования решений ЦФТ в части ПОД/ФТ и перспективы их развития в связи с изменениями в законодательстве».
Мероприятие состоится 3 октября в 10-00 в Москве, в офисе компании ЦФТ, расположенном на 17-м этаже Бизнес-центра «Монарх» по адресу: Ленинградский проспект, д. 31а/1 (м. Динамо).
К участию в круглом столе приглашаются: руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, клиентских служб, а также отделов банковских технологий и менеджеров по рискам.
Учитывая большой интерес банков к теме ПОД/ФТ, основное время мероприятия планируется уделить открытому обсуждению практики использования банками последних разработок ЦФТ в части финансового мониторинга, обмену мнениями между специалистами банков и компании ЦФТ с целью уточнения и систематизации требований банков и дальнейшего их воплощения в продуктах ЦФТ.
Кроме этого, в рамках круглого стола будут обсуждаться новые изменения в законодательстве (134-ФЗ), а также рассмотрен состав необходимых доработок.
Список вопросов, запланированных к обсуждению на круглом столе:
- Практическое использование решений ЦФТ:
- Механизмы поиска кодов признаков необычных операций и сделок;
- Отчеты 14 группы кодов признаков необычных операций и сделок;
- Управление рисками легализации.
- Новые требования регулятора:
- Формирование сообщений о результатах проверки клиентов по Перечню террористов/экстремистов (далее – Перечень);
- Формирование сообщений о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств и имущества клиентов, включенных в Перечень;
- Блокировки операций клиентов, включенных в Перечень, в продуктах;
- Новое Указание Банка России, заменяющее 1519-У;
- Новое Положение Банка России 407-П.
Начало круглого стола в 10 - 00 (регистрация участников с 9-30).
Мероприятие рассчитано на 4 часа.
Участие в мероприятии для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации.
Регистрация открыта до 2 октября 2013 года (до 12:00 по московскому времени).
Будем рады видеть Вас на мероприятии!
По всем организационным вопросам обращайтесь:
в Москве тел. (495) 626-55-87 Елена Шнейдер, e-mail: e.shneider@ftc.ru
в Новосибирске тел. (383) 336-49-49 Яна Дудыкина, e-mail: y.dudykina@ftc.ru