Ведение и контроль списка неблагонадежных участников ВЭД
28.01.2014,
Вебинар
Компания Центр Финансовых Технологий приглашает к участию руководителей и сотрудников служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, клиентских служб, отделов банковских технологий и менеджеров по рискам.
Вебинар пройдет 28-го января в 11:00 по московскому времени.
В рамках on-line семинара состоится демонстрация нового функционала Приложения ЦФТ-Банк «Ведение и контроль списка неблагонадежных участников ВЭД», выполненного для реализации требований Банка России от 30.09.2013 №193-Т «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Возможность контроля операций и открытия счетов клиентам, включенным в перечень неблагонадежных участников ВЭД, позволит банку минимизировать риски потери деловой репутации.
Участники встречи смогут поделиться профессиональным опытом в организации необходимых бизнес-процессов для осуществления эффективного мониторинга банковских операций и выявления совпадений с перечнем подозрительных лиц.
Список вопросов для рассмотрения:
- Импорт перечня неблагонадежных участников внешнеэкономической деятельности (далее – Перечень)
- Поиск в базе клиентов-юридических лиц, включенных в Перечень
- Возможные варианты настроек контроля операций клиентов
Участие в on-line семинаре бесплатное при условии обязательной регистрации.