19 апреля в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Обработка электронных запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации (N 349)».

 

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014 г. N 349 определен порядок направления Росфинмониторингом в кредитные организации электронных запросов о предоставлении информации об операциях клиентов, о движении средств по их счетам и их бенефициарных владельцах.  Для выполнения требований Приказа ФСФМ в информационном комплексе ЦФТ-Банк планируется к выпуску новое Приложение «Обработка электронных запросов ФСФМ», позволяющее принимать и обрабатывать электронные запросы Росфинмониторинга в формате, предусмотренном законодательством.

 

Участникам вебинара будут продемонстрированы функциональные возможности решения ЦФТ, которое позволит кредитной организации оперативно выполнять требования регулятора, что, в свою очередь, минимизирует возникновение штрафных санкций.

 

Докладчик на мероприятии – Татьяна Лапина, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».