9 августа в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Ведение списка адресов массовой регистрации юридических лиц. Исполнение рекомендаций ЦБ РФ №10-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"». 

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Банком России утверждены Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов (Письмо ЦБ РФ от 13.04.16 № 10-МР), которые позволят предотвратить реализацию подозрительных схем через расчетные счета российских банков.

В рамках озвученной темы вебинара аудитория познакомится с возможностями ЦФТ-Банк, позволяющими  выявлять клиентов, адрес регистрации которых включен в список адресов массовой регистрации юридических лиц. Автоматическая проверка наличия адреса регистрации клиента-организации в списке адресов массовой регистрации обеспечит банку сокращение трудозатрат ответственных сотрудников на выявление подозрительных лиц, снизит риски вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступных путем. 

На онлайн-семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

• Ведение и контроль списка адресов массовой регистрации юридических лиц
• Выявление операций клиентов по "спящим" счетам (рекомендации ЦБ РФ №10-МР)

Докладчик на мероприятии — Татьяна Лапина, ведущий аналитик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.