На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

 

Требования российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ диктуют кредитным организациям необходимость проверки клиентов и совершаемых операций. Постоянно растущее число контролируемых списков усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами.

 

ЦФТ совместно с партнером Thomson Reuters расскажут участникам мероприятия о возможностях решений в части работы с санкционными списками Thomson Reuters World-Check. Глобальная база данных World-Check, предоставляемая компанией Thomson Reuters, содержит около 700 списков (списков санкций, регуляторов и правоохранительных органов), информация собирается из сотни тысяч источников и регулярно обновляется. Возможности контроля по спискам Thomson Reuters при работе с клиентской базой и выполнении операций в ЦФТ-Банк упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов. 

 

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: 

Докладчики на мероприятии – Елисеева Юлия Александровна, менеджер по развитию Thomson Reuters, Пирогова Юлия, старший аналитик Дирекции «Расчеты», Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».

 

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.