21.08.2019 в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Контроль информации (фидов), содержащейся в базе данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, при ведении клиентской базы и обработке операций». 

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам. 

В целях выявления операций по переводу денежных средств без согласия клиента, требованиями Федерального закона от 27.06.2018 N 167-ФЗ и Указания Банка России от 08.10.2018 N 4926-У обозначена необходимость использования информации, предоставляемой Банком России, которая содержится в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента (фиды). В связи с требованиями регулятора в ЦФТ-Банк реализуется решение, позволяющее выявлять клиентов и операции, по которым имеются совпадения с указанной базой данных. 

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• Импорт и ведение фидов
• Возможность гибкой настройки проверок по списку при:
  • Вводе и редактировании данных досье клиентов
  • Работе с платежными документами, которые создаются и обрабатываются в АБС
• Массовая проверка клиентов на совпадение со списком
• Массовая проверка платежных документов на совпадение со списком

Докладчики на мероприятии: Татьяна Закутько, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты», Ирина Абушаева, ведущий тестировщик Дирекции «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.