На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам. 

В настоящее время финансовый мониторинг в банках представляет собой не только формальные процедуры выявления попыток и фактов отмывания денежных средств и передачу сведений в соответствующие органы, но и является частью стратегии банка по развитию бизнеса и управлению рисками. Компания ЦФТ имеет в своем арсенале комплекс решений различного назначения, покрывающих максимум доступных для автоматизации бизнес-процессов банка, связанных с организацией ПОД/ ФТ/ ФРОМУ – от контроля клиентов и операций по регуляторным спискам, выявления операций, требующих обязательного контроля, управления рисками легализации доходов до систематизированного хранения всей информации о проводимых в банке расследованиях в рамках ПОД/ ФТ/ ФРОМУ. 

Приглашаем принять участие в обсуждении функциональности и задать интересующие вопросы по приложениям продукта. 

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• Контроль клиентов и операций по регуляторным/ рекомендуемым/ санкционным/ произвольным спискам подозрительных лиц
• Выявление сомнительных клиентов и операций в рамках требований законодательства и методических рекомендаций ЦБ
• Формирование отчетности для регулятора
• Управление рисками легализации (отмывания) доходов
• Ведение расследований в рамках ПОД/ ФТ/ ФРОМУ

Докладчик на мероприятии – Закутько Татьяна, ведущий инженер-технолог Дирекции «Расчеты».