6 декабря 2022 года в 11:00 по мск ЦФТ проведёт вебинар на тему «Ведение и контроль списков "База глобальных санкций" от Контур.Призма в ЦФТ-Банк». 

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам. 

Требования российского и международного законодательства диктуют кредитным организациям необходимость проверки клиентов и совершаемых операций по санкционным спискам. Постоянно растущее число контролируемых списков усложняет работу служб мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами. 

ЦФТ совместно с партнером «СКБ Контур» расскажут о возможностях решений в части работы с санкционными списками Контур.Призма — «Базе глобальных санкций», которая содержит информацию как о физических и юридических лицах, которые непосредственно находятся под санкциями, так и о тех юридических лицах, которые связаны с санкционными лицами и организациями («правило 50%»). 

Возможности контроля по санкционным списками Контур.Призма при работе с клиентской базой, открытии финансовых счетов и выполнении операций в ЦФТ-Банк упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки, позволяет выявлять возможные риски, связанные с работой с клиентами и их операциями, а детализированная информация о найденных совпадениях позволяет оперативно принимать решение об их истинности. 

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• «База глобальных санкций» Контур.Призмы:
  • Контроль секторальных и блокирующих международных санкций;
  • Контроль санкций РФ;
  • Контроль связей организации с санкционными лицами.
• Примеры отчетов Контур.Призмы:
  • Анкета клиента по 115-ФЗ;
  • Отчет о нахождении ЮЛ/ФЛ под санкциями: прямые, вторичные санкции, а также предположительные связи с санкционными лицами.
• Ведение и контроль санкционных списков Контур.Призма в ЦФТ-Банк:
  • Импорт и ведение списков;
  • Возможность гибкой настройки жесткости контроля и проверки в разрезе типов и видов санкционных списков;
  • Контроль по спискам при работе с клиентской базой и выполнении операций;
  • Принятие решений о наличии или отсутствии совпадения при контроле клиентов и операций.

Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.