Список Приложений, участвующих в акции
«Приложения ЦФТ для финансового мониторинга на особых условиях»

Скачать список >>

№ п/п	Код	Бизнес-направление	Раздел	Наименование Приложений	Версия
1	1B010070	Единое досье клиента	Учетное ядро	Взаимосвязанные клиенты	10.5
2	1B010080	Единое досье клиента	Учетное ядро	Стоп-листы	10.5
3	1B010170	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Финансовый мониторинг	10.5
4	1B010171	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Критерии для оценки степени риска легализации доходов	11.1
5	1B010172	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Ведение и контроль дополнительных списков подозрительных лиц	12.10
6	1B010173	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Договоры в пользу выгодоприобретателей	10.6
7	1B010174	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Постоянные контрагенты клиента	13.10
8	1B010175	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Регистрация информации об открытии первого счета в досье клиента	10.6
9	1B010176	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Обработка фраз-исключений при проверке по списку прочих подозрительных лиц	15.1
10	1B010177	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Обработка фраз-исключений при проверке по списку подозрительных лиц	11.2
11	1B010178	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Проверка клиентской базы при обновлении перечня подозрительных лиц	11.8
12	1B010179	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Контроль операций со странами, которым объявлено эмбарго	12.10
13	1B010180	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Контроль недействительных удостоверений	10.5
14	1B010181	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Выявление мошеннических операций (Fraud monitoring)	12.23
15	1B010184	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Выявление операций клиентов по "спящим" счетам	16.5
16	1B010185	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Выявление клиентов с признаками низкой налоговой нагрузки	16.6
17	1B010187	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Ведение и контроль списка решений межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма	16.6
18	1B010256	Финансовый мониторинг	Выполнение требований FATCA	Выявление потенциальных налогоплательщиков по законодательству США (FATCA)	14.2
19	1B010520	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Предоставление дополнительной информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу	12.22
20	1B010540	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Настройка правил блокирования счетов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ	15.3
21	1B010550	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Ведение и контроль списка неблагонадежных участников ВЭД	14.1
22	1B010555	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Ведение и контроль списка микрофинансовых организаций	15.5
23	1B010556	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Ведение и контроль списка адресов массовой регистрации юридических лиц	16.4
24	1B010557	Взаимодействие с органами государственной власти	Выполнение требований регулятора в части контроля операций стратегических предприятий и акционерных обществ	Ведение и контроль списка стратегических предприятий и акционерных обществ	14.6
25	1B010562	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Импорт санкционных списков совета безопасности ООН	16.2
26	1B010630	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Формирование запросов на обновление анкет клиентов	15.2
27	1B010720	Единое досье клиента	Учетное ядро	Подтверждения налогоплательщиков	15.6
28	1B013010	Финансовый мониторинг	Управление рисками легализации (отмывания) доходов	Анализ рисков легализации (отмывания) доходов	13.6
29	1B013020	Финансовый мониторинг	Управление рисками легализации (отмывания) доходов	Оценка потенциального риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов	13.7
30	1B013030	Финансовый мониторинг	Управление рисками легализации (отмывания) доходов	Контроль рисков легализации (отмывания) доходов	13.8
31	1B015003	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Автоматическая установка общих кодов признаков необычных сделок	12.23
32	1B015005	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций предприятий розничной торговли	16.3
33	1B015009	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций по признакам с кодами 1104, 1105	16.1
34	1B015020	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1402	12.19
35	1B015025	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1406	13.1
36	1B015027	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1408	15.1
37	1B015030	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций по признакам с кодами 1407, 1410	12.19
38	1B015034	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1411	15.1
39	1B015035	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1412	13.1
40	1B015040	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1413	12.19
41	1B015050	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1414	12.19
42	1B015100	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1499	15.1
43	1B015200	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 2201	13.5
44	1B015210	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 2203	13.3
45	1B015500	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Отчет о платежах по внешнеэкономической деятельности клиентов	13.1
46	1B015510	Финансовый мониторинг	Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок	Отчет о снятии наличных денежных средств клиентами	13.1
47	1B020010	Финансовый мониторинг	Контроль по спискам OFAC	Ведение справочника OFAC	10.5
48	1B020020	Финансовый мониторинг	Контроль по спискам OFAC	Проверка по спискам OFAC	10.5
49	1B020030	Финансовый мониторинг	Контроль по спискам OFAC	Обработка фраз-исключений при проверке по списку OFAC	13.7
50	1B022020	Финансовый мониторинг	Выполнение требований FATCA	Подготовка отчетов о владельцах счетов и информации по счетам американских налогоплательщиков для налоговой службы США (IRS)	15.2
51	1B025050	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с СМЭВ	Электронный обмен с ГУВМ МВД России	14.4
52	1B026010	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ЕФРСБ	Проверка клиентов - юридических лиц на банкротство по ЕФРСБ	15.3
53	1B026030	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ЕФРСБ	Проверка клиентов - физических лиц на банкротство по ЕФРСБ	15.6
54	1B026040	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ЕФРСБ	Проверка клиентов на банкротство по ЕФРСБ во внешних системах банка	16.2
55	1B031010	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ФНС	Проверка идентификационных реквизитов организаций и индивидуальных предпринимателей по данным ЕГРН	16.2
56	1B031015	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ФНС	Заполнение досье клиента по данным Единого реестра субъектов МСП	16.5
57	1B031030	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ФНС	Формирование уведомлений при информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами	16.2
58	1B031040	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ФНС	Формирование информации для уведомлений при выявлении клиентов - иностранных налогоплательщиков	16.2
59	1B031050	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ФНС	Формирование информации для уведомлений о клиентах - иностранных налогоплательщиках	16.2
60	1B033010	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросов	Формирование ответов по запросам ФСФМ	13.11
61	1B033015	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросов	Обработка электронных запросов ФСФМ	16.3
62	1B033020	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросов	Формирование выписок из анкет (досье) клиентов	13.11
63	1B033030	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросов	Формирование выписок по операциям на счетах (по вкладам) клиентов	13.11
64	1B033040	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросов	Формирование дополнительной информации о бенефициарных владельцах клиентов	13.11
65	1B033050	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросов	Формирование выписок по переводам денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета	13.11
66	1B033060	Взаимодействие с органами государственной власти	Взаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросов	Формирование выписок из электронного реестра операций с наличной валютой и чеками	13.11
67	1B034010	Взаимодействие с органами государственной власти	Выполнение требований регулятора в части контроля операций стратегических предприятий и акционерных обществ	Формирование электронных сообщений по операциям стратегических предприятий и акционерных обществ	15.3
68	1B800010	Финансовый мониторинг	Расследования в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ	Расследования по подозрительным операциям клиентов	13.1
69	1B800020	Финансовый мониторинг	Расследования в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ	Формирование отчетов по расследованиям	13.7
70	1B800030	Финансовый мониторинг	Расследования в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ	Коммуникации по расследованиям	13.5
71	1B025060	Взаимодействие с внешними системами	Взаимодействие с СМЭВ	Сопряжение с ГУВМ МВД России	14.4
72	1B026020	Взаимодействие с внешними системами	Взаимодействие с ЕФРСБ	Сопряжение с ЕФРСБ	15.3
73	1B010189	Финансовый мониторинг	Учетное ядро	Подписание сообщения о подозрительной или необычной операции простой электронной подписью	17.5

Список Приложений, участвующих в акции«Приложения ЦФТ для финансового мониторинга на особых условиях»

Список Приложений, участвующих в акции
«Приложения ЦФТ для финансового мониторинга на особых условиях»