Новости и публикации

Функциональность системы ЦФТ-AML расширена новым приложением «ЦФТ-TCL: Онлайн-проверка платежных операций ЮЛ/ИП по виду деятельности и наличию лицензии».

Приложение обеспечивает банкам исполнение требований закона N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при проведении платёжных операций клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ЦФТ-TCL в режиме онлайн выполняет анализ операций клиента на их соответствие зарегистрированному виду деятельности клиента. Предусмотрена возможность выбора вариантов проверки по виду деятельности платёжной операции или по наличию лицензии.

Проверка назначения платежа осуществляется с использованием алгоритмов машинного обучения. В процессе работы модель обучается на накопленной статистике, и это повышает корректность результатов и эффективность контроля проверок платежных операций клиентов.

Посмотреть видео о принципах работы ЦФТ-TCL 

На вопросы о системе ЦФТ-TCL, условиях участия в пилотном проекте по запуску решения в банке готовы ответить:

Артём Маюров, директор продуктовой дирекции AML, a.mayurov@cft.ru

Асхат Мукушев, руководитель отдела продаж финансовых продуктов Банковских систем ЦФТ, a.mukushev@cft.ru