Новости и публикации

С 5 февраля 2025 года в России вступили в силу положения федерального закона N 260, согласно которым иностранные граждане, которые находились в РФ без законных оснований и не выехали из страны, либо не узаконили свое пребывание в РФ, вносятся в реестр контролируемых лиц.

Кредитным организациям запрещено открывать банковские счета и осуществлять иные операции с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в РФ.

Приложение «Ведение и контроль реестра контролируемых лиц» в системе ЦФТ-Банк обеспечивает эффективную автоматизацию процесса выявления клиентов, включенных в реестр контролируемых лиц.

Используя приложение, банк минимизирует риски невыполнения законодательства РФ.

Функциональные возможности приложения:

– формирование запроса для активации подписки на получение реестра контролируемых лиц

– прием, обработка и сохранение запроса в рамках рассылки реестра контролируемых лиц

– импорт и ведение реестра контролируемых лиц

– гибкая настройка жесткости контроля при:

• вводе и редактировании данных досье клиентов
• открытии финансовых счетов
• выполнении операций

– массовая проверка клиентов

– массовая проверка платежных документов

– принятие решений о наличии или отсутствии совпадения при контроле клиентов и операций

– автоматическая установка критериев риска «Клиент находится в реестре контролируемых лиц», «У клиента связанное лицо находится в реестре контролируемых лиц»

Все приложения системы ЦФТ-Банк в каталоге приложений