Новости и публикации

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» финансовые организации обязаны осуществлять финансовый мониторинг межбанковских переводов средств клиентов по сети SWIFT с использованием сообщений MX pacs.008 (FI To FI Customer Credit Transfer), разработанных на основе международного стандарта обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли ISO 20022. 

Приложение «Финансовый мониторинг сообщений стандарта ISO 20022 (MX)» в составе системы ЦФТ-Банк значительно упрощает процесс контроля денежных потоков между банками с использованием сообщений MX pacs.008. 

Функциональные возможности приложения:

• Проверка информации из сообщения при онлайн/пост-контроле по спискам подозрительных лиц
• Использование информации из сообщения при:
  • проверке платежных документов на предмет их отношения к операциям, подлежащих обязательному контролю, и сомнительным
  • подготовке ФЭС в Росфинмониторинг