Новости и публикации

Приложение «Взаимодействие с ПлЦР в целях финансового мониторинга» обеспечивает банку возможность обмена информацией с Платформой цифрового рубля (ПлЦР) для контроля операций с цифровым рублем в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Приложение позволяет организовать процесс взаимодействия с ПлЦР и хранения необходимой информации для выполнения контроля клиентов-пользователей ПлЦР и совершаемых ими операций.  

Приложение обеспечивает получение электронных сообщений, используемых для взаимодействия субъектов ПлЦР, формирование извещений в адрес ПлЦР по результатам автоматических проверок и ручного контроля, хранение реквизитов и результатов контроля операций с ЦР, формирование уведомлений для ПлЦР о включении клиентов в перечни ПОД/ФТ.

Контроль клиентов и операций осуществляется посредством Приложения «Финансовый мониторинг операций с ЦР».

Функциональные возможности приложения:

• поддержка формата электронных сообщений, используемых для взаимодействия субъектов ПлЦР в части обеспечения контроля по ПОД/ФТ
• хранение и передача в ДБО результатов контроля клиентов по перечням ПОД/ФТ при регистрации и открытии СЦР
• хранение реквизитов операций для проведения онлайн-контроля и пост-контроля операций пополнения СЦР, пост-контроля операций вывода средств с СЦР, а также хранение результатов данного контроля
• хранение реквизитов операций перевода ЦР для проведения онлайн-контроля и пост-контроля, а также хранение результатов данного контроля
• формирование извещений о приостановлении и отказе по операциям перевода ЦР в онлайн-режиме
• отмена самоисполняемых сделок клиентов по результатам пост-контроля операций
• формирование уведомлений для ПлЦР о включении клиентов в перечни ПОД/ФТ
• получение уведомлений о расторжении договора СЦР клиента по основаниям 115-ФЗ