Новости и публикации

С 14 июня 2026 года вступили в силу изменения в 115‑ФЗ^[1] .

Компания ЦФТ обеспечивает банкам эффективную автоматизацию процессов ПОД/ФТ. В частности, приложение «Сопряжение с сервисом "Сервисный концентратор" Росфинмониторинга» (1R948060) минимизирует комплаенс-риски и позволяет банкам своевременно получать обновленные перечни Росфинмониторинга для последующего выявления клиентов, в них внесенных.

Данное приложение — это простое в установке и использовании транспортное приложение с удобным веб-интерфейсом. Приложение в автоматическом режиме выполняет проверку наличия актуальных перечней в «Сервисном концентраторе» Росфинмониторинга с последующей загрузкой в АБС без участия пользователя.

Частоту проверки перечней банк настраивает сам: каждые 15 минут, каждые 30 минут, каждый час и т. д. При каждом обновлении перечня в «Сервисном концентраторе» происходит его автоматическая транспортировка в АБС.

Приложение обеспечивает загрузку в АБС следующих обязательных перечней Росфинмониторинга:

• Перечень ТЭ — перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
• Перечень МВК — перечень организаций и физических лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества
• Перечень СБ ООН — перечень лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Приложение скачивает и передает в АБС русскоязычную и англоязычную версии перечня

Функциональные возможности приложения:

1. Работа с АБС ЦФТ-Банк и другими АБС. Приложение загружает перечни в АБС (для ЦФТ-Банк) или в указанную папку (для иных АБС)

2. Удобный веб-интерфейс:

• для настройки запуска автоматических процессов, проверяющих перечни в «Сервисном концентраторе»
• есть возможность запускать процессы только в рабочие дни по производственному календарю

3. Журналирование: просмотр результатов работы системы без необходимости разбираться в сложных log-файлах

4. Email-уведомления о ключевых событиях и ошибках на электронную почту. Настраиваются через веб-интерфейс 

5. Поддержка выполнения запросов в автоматическом и ручном режиме

6. Ролевая модель. Приложение могут использовать несколько пользователей с разным уровнем доступа. Пользователи и доступы создаются и настраиваются через веб-интерфейс.

7. Интеграция с Active Directory

8. Доступна работа через proxy-соединение

9. Поддерживает работу на Windows и Linux

Для получения более подробной информации о приложении напишите, пожалуйста, менеджеру по продажам Анне Герасимововой: an.gerasimova@cft.ru.

¹14 июня 2026 вступили в силу изменения 462-ФЗ, вносящие изменения в 115-ФЗ. Изменения в 115-ФЗ, касающиеся перечней ТЭ и МВК, содержатся в абзацах 1 и 2 в подпункте 6 пункта 1 статьи 7.