Дайджест версии 20.4 по продукту «Финансовый мониторинг»
04.08.2020 в 11:00 мск ЦФТ проведет вебинар на тему «Дайджест версии 20.4 по продукту «Финансовый мониторинг»».
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.
В мае этого года мы провели вебинар по комплексному обзору приложений продукта «Финансовый мониторинг», в рамках которого в том числе был получен положительный опыт взаимодействия докладчика с участниками по произвольным вопросам функциональности продукта. В продолжение темы мы начинаем серию вебинаров, касающуюся обзора изменений в продукте «Финансовый мониторинг», реализованных в последнем опубликованном Обновлении Системы ЦФТ – Банк.
Приглашаем принять участие в обсуждении изменений и задать любые интересующие вопросы по приложениям продукта. Предлагаем участникам заранее присылать свои вопросы и предложения в части развития продукта на электронный адрес: Product@cft.ru. Пишите, что вас интересует, о чём вы хотите поговорить, мы отберем наиболее актуальные и популярные вопросы и дадим на них подробные ответы.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:- Изменения и новые возможности при работе с сообщениями в формате 4936-У
- Изменения в контроле по справочникам подозрительных лиц
- Ведение и контроль списков HM Treasury
- Ведение и контроль новых файлов ФИДов
- Проверки финансового мониторинга в продукте «Платежи поставщикам услуг»