17 мая 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведёт вебинар на тему «Офлайн-контроль физических лиц в ЦФТ-AML».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники ИТ-подразделений, служб финансового мониторинга, служб фрод-мониторинга, внутреннего контроля, менеджеры по рискам, специалисты подразделений по работе с банковскими картами, расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов, бэк-офиса по валютному контролю, банковские технологи.

В системе ЦФТ-AML реализована проверка физлиц и их платежей на соответствие критериям определения деятельности клиента как сомнительной. Система проводит постконтроль (офлайн-проверку) каждой операции по готовым сценариям, с возможностью изменения и дополнения сценариев.

На вебинаре продемонстрируем текущую реализацию функционала, обновленный интерфейс, разберем разные кейсы. Обсудим вопросы по проверке физических лиц и их платежей.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• Назначение сервиса ЦФТ-AML.
• Функциональные возможности офлайн-контроля операций физлиц.
• Возможности пользователей при работе с офлайн-расследованиями физлиц в ЦФТ-AML.
• Настройки офлайн-мониторинга физлиц — офлайн-триггеры, факторы, риск-профили клиентов.

Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.