24 мая 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведёт вебинар на тему «Офлайн-контроль юрлиц и ИП в ЦФТ-AML».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового и фрод- мониторинга банков, специалисты по учету операций с валютой, банковские технологи и сотрудники ИТ-подразделений.

В системе ЦФТ-AML реализована проверка юрлиц и ИП и их платежей на соответствие критериям определения деятельности клиента как сомнительной. Система проводит постконтроль (офлайн-проверку) каждой операции по готовым сценариям, с возможностью изменения и дополнения сценариев.

На вебинаре продемонстрируем текущую реализацию функционала, разберем разные кейсы. Обсудим вопросы по проверке юрлиц и ИП и их платежей.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• Назначение сервиса ЦФТ-AML.
• Текущая функциональность:
  • какой информацией о ЮЛ и ИП располагает ЦФТ-AML;
  • настройки офлайн-мониторинга — офлайн-триггеры, факторы, риск-профили клиентов;
  • возможности пользователей при работе с офлайн-расследованиями ЮЛ и ИП в ЦФТ-AML;
  • дополнительные возможности сервиса — принудительная остановка триггеров, контроль корректности назначения платежа, работа со списками клиентов.
• Варианты поставки решения.
  

Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.