6 июля 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведёт круглый стол в онлайн-формате на тему «Новые подходы к выявлению сомнительных операций в системе AML. Часть 1». 

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам. 

На круглом столе рассмотрим изменения законодательства и лучшие практики применения «антиотмывочного закона» 115-ФЗ. На экспертную оценку участников встречи представим новые методы выявления сомнительных операций. Обсудим ваши пожелания по развитию системы AML-рисков.
Пожалуйста, готовьте вопросы и активно включайтесь в беседу. 

Продолжительность встречи — 1–1,5 часа.