3 августа 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведёт вебинар на тему «Демонстрация нового продуктового решения ЦФТ "TCL — автоматическое определение лицензируемых видов деятельности"». 

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга и внутреннего контроля, специалисты отделов банковских технологий и менеджеры по рискам. 

На вебинаре эксперты ЦФТ презентуют аналитические и функциональные возможности нового решения, рассмотрят целевые бизнес-сценарии по тематике встречи. Кроме того, представят новые правила проверок в системе AML.

Решение позволяет в режиме онлайн проводить проверки платежей клиента и контрагента на соответствие экономического содержания операции зарегистрированному виду деятельности (ОКВЭД), подлежащего обязательному лицензированию.

Результаты работы решения позволят банку минимизировать риски по операциям для лиц, осуществляющих незаконную деятельность без наличия соответствующей лицензии.

Выявленный характер экономической деятельности по анализируемым операциям также можно использовать для проведения широкого круга проверок по рискам AML. 

Продолжительность встречи — 1–1,5 часа.