17 августа 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведёт вебинар на тему «Дайджест версий 23.3–23.5 по продукту "Финансовый мониторинг"». 

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам. 

В ходе вебинара проведём обзор изменений в продукте, выпущенных в версиях 23.3–23.4, а также планируемых к выпуску в версии 23.5. Расскажем о новых возможностях продукта при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.03.2023 N 52, изменениях в функциональности по взаимодействию с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента», контролю по спискам противодействия легализации, работе с анкетой клиента. 

Призываем участников заранее присылать свои вопросы по продукту «Финансовый мониторинг» на электронный адрес product@cft.ru. Пишите, что вас интересует, о чём хотите поговорить. Отберём наиболее актуальные и популярные вопросы и дадим на них подробные ответы на мероприятии. 

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.03.2023 N 52 («гибкий» ОПОК).
• Контроль клиентов по реестру уровней риска, полученному из платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента».
• Возможности настроек для контроля по спискам противодействия легализации.
• Печатная форма анкеты клиента в соответствии с требованиями Указания от 04.04.2023 N 6397-У. 

Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.