9 ноября 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведет вебинар на тему «Демонстрация нового решения ЦФТ-TCL "Онлайн-проверка платежных операций ЮЛ/ИП по виду деятельности и наличию лицензии"».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга и внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Система ЦФТ-TCL позволяет в режиме онлайн проводить проверки платежей на соответствие экономического содержания операции зарегистрированному виду деятельности (по ОКВЭД) и проверять ее на наличие лицензии.

На вебинаре расскажем о функциональных возможностях системы, рассмотрим бизнес-сценарии вариантов проверок, поговорим о перспективах развития.

Результаты работы сервиса позволят банку контролировать операции лиц, осуществляющих деятельность без наличия соответствующей лицензии.

Выявленный характер экономической деятельности операциям может быть также использован в других бизнес-процессах банка.

 Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.