15 ноября 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведет вебинар на тему «Дайджест версии 23.6 по продукту "Финансовый мониторинг"».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

В ходе вебинара расскажем о новых возможностях для получения регуляторных перечней из сервиса «Сервисный концентратор», их импорта и контроля по ним клиентской базы, а также об инструментах для отслеживания окончания этапов обозначенного процесса. Кроме того, затронем тему исполнения требований Росфинмониторинга в отношении противодействия нежелательной в РФ деятельности.

Призываем участников заранее присылать вопросы по продукту «Финансовый мониторинг» на электронный адрес product@cft.ru. Пишите, что вас интересует, о чем хотите поговорить. Отберем наиболее актуальные и популярные вопросы и дадим на них подробные ответы на мероприятии.

В рамках вебинара рассмотрим следующие вопросы:

• Своевременная загрузка регуляторных перечней:
  • Контроль обновления актуальных перечней в сервисе «Сервисный концентратор»
  • Получение актуальных перечней из сервиса «Сервисный концентратор»
  • Отправка актуальных перечней в ЦФТ-Банк
  • Импорт перечней и контроль по ним клиентской базы
  • Оповещение пользователей в процессах импорта перечней и контроля клиентов по ним

• Работа с организациями, включенными в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ:
  • Импорт и ведение перечня
  • Контроль по перечню при работе с клиентской базой и выполнении операций
  • Планы по развитию функциональности

Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.