6 августа 2024 года в 11:00 по мск ЦФТ проведет вебинар на тему «Исполнение рекомендаций Банка России в отношении лиц, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке». 

В ходе вебинара продемонстрируем возможности ЦФТ-Банк для организации процесса выполнения рекомендаций письма Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69 в отношении лиц, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке (далее — список): ведение списка, контроль клиентов и операций по списку, принятие решения о наличии или отсутствии совпадений, заполнение отдельных показателей ФЭС в формате 5861-У. 

На вебинаре рассмотрим вопросы:

• Импорт и ведение списка
• Возможность гибкой настройки жесткости контроля при работе с клиентской базой и выполнении операций
• Проверка клиентов по списку и операциям лиц из списка
• Проверка платежных документов
• Принятие решений о наличии или отсутствии совпадений при контроле клиентов и операций
• Заполнение показателей электронных сообщений в формате 5861-У в соответствии с требованиями письма ЦБ 

Продолжительность вебинара — 1,5–2 часа.