Новости и публикации

Новое приложение в системе ЦФТ-Банк «Загрузка регуляторных перечней» автоматизирует и значительно упрощает процесс своевременной загрузки в АБС списков,  необходимых для выполнения финансовыми организациями требований Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приложение обеспечивает импорт в систему ЦФТ-Банк следующих регуляторных списков:

• организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
• лица, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества
• организации и физические лица, связанные с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

Импорт списков в систему выполняется без участия пользователей.

Подробнее

Посмотреть все приложения ЦФТ-Банк в каталоге