Новости и публикации

В системе ЦФТ-Банк блок приложений для финансового мониторинга дополнен новым приложением  «Исполнение требований Росфинмониторинга в отношении противодействия нежелательной в РФ деятельности». Приложение предназначено для своевременного исполнения финансовыми организациями требований статьи 3.2 Федерального закона от 28.12.2012 N 272 «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Использование приложение позволит банку:

– минимизировать риски неисполнения требований законодательства

– значительно сократить время, затрачиваемое специалистам банка на:

• поиск в клиентской базе лиц с деятельностью, нежелательной в РФ
• выявление и контроль операций с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
• подготовку сообщений о фактах отказа в проведении операции в соответствии с требованиями Приказа Росфинмониторинга N 117 от 16.05.2023

Основные функции приложения:

– импорт и ведение перечня

– гибкая настройка жесткости контроля и проверки в разрезе типов и видов санкционных списков при:

• вводе и редактировании данных досье клиентов
• открытии финансовых счетов
• выполнении операций

– массовая проверка клиентов

– массовая проверка платежных документов

– предоставление информации для принятия решения о наличии или отсутствии совпадения при контроле клиентов и операций

– формирование электронных сообщений (заменяющих электронных сообщений) в автоматическом и ручном режиме

– обработка квитанций от Росфинмониторинга о принятии и непринятии электронных сообщений

Подробнее о приложении

Все приложения ЦФТ-Банк